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互金協會提示境外虛擬貨幣交易所投機炒作風險

2020-4-2 11:50| 發布者: 網貸小鬼| 查看: 6812| 評論: 0

摘要: 2017年,人民銀行會同中央網信辦等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,并開展清理整頓工作。為逃避監管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境 ...

2017年,人民銀行會同中央網信辦等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,并開展清理整頓工作。

為逃避監管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外,繼續從事相關活動。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球,比如,近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念,而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此,這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為,借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平臺的交易數據抽樣分析,40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種日換手率超過50%,在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,還有平臺直接采用粗陋手段,爬取其他平臺信息,完全復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后,平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。一是在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。二是平臺使用橫盤、拉盤,砸盤等技術手段操縱交易,消費者完全不知道實際交易情況。三是平臺常通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。

須注意的是,由于“出海”經營,這些平臺運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網站域名和服務器地址,以及采取線上導流線下交易等方式,逃避監管部門打擊,其運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同,消費者往往無法確定運營者身份,一旦發生財產損失很難追回。

為此,中國互聯網金融協會鄭重提醒:任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定,不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求,主動抵制非法金融活動,不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關投機行為,如發現有任何機構涉及此類非法金融活動,及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應及時向公安機關報案。


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