【網貸聚焦】

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

[網貸聚焦] 首頁 財經資訊 查看內容

快鹿系非吸案最新進展:當天金融已有4人獲刑

2018-4-21 11:51| 發布者: 和合速融| 查看: 11320| 評論: 0

轟動全國的“快鹿系”非法吸存案件審判終于有了新進展,快鹿所涉及的相關案件審判或許也將會陸續公布。據中國裁判文書網公布的幾份關于上海當天資產管理有限公司奉賢分公司(即當天金融)涉案人員的刑事裁定書顯示,已有4人因非法吸收公眾存款罪獲刑,刑期分別在1年到2年之間。

金融虎根據判決書統計了解到,僅當天金融奉天分公司涉案4人累計的非法吸存金額即達到3.6億余元,截至案發,累計未兌付金額達1.35億余元。獲刑的4人分別為奉賢分公司副總經理張某、團隊長朱某2、團隊長潘某某以及業務員唐某某,其中3人系在案發后主動至公安機關投案,并如實供述自己的犯罪事實。

值得關注的是,已經公開的這幾份判決書中均有提到:“經審理查明,2014年5月至2016年4月期間,邵永華(另案處理)設立、運作“當天銷售平臺”,鄭洋、程靜悅(均另案處理)受邵永華指使,負責運作“當天銷售平臺”的上海當天系列公司,組織銷售團隊,未經有關部門批準,采用召開推介會、打電話、制發宣傳單等方式向社會公開招攬“客戶”,通過與出資人在門店及互聯網、手機線上APP簽訂《資產管理咨詢服務協議》《債權轉讓與回購協議》,提供《擔保承諾函》承諾保本保息,向出資人“居間銷售”年化利息為3.65%-17%不等的含有虛假成分的債權轉讓、基金等“產品”,非法吸收集資款,并將集資款轉入快鹿集團公司資金池。”。

涉案4人的一審刑事判決書分別顯示,2015年1月至2016年3月,被告人朱某2在擔任上海當天資產管理有限公司奉賢分公司團隊長期間,在未經有關金融監管部門批準、獲取相關合法資質的情況下,采用上述方式,向社會不特定公眾“居間銷售”年化利息為3.65%-13.5%不等的債權轉讓等“產品”,共計吸收集資款人民幣12140余萬元。至案發,有人民幣6000余萬元集資款未歸還。

2015年4月至2016年8月,被告人張某在擔任上海當天資產管理有限公司奉賢分公司副總經理期間,在未經有關金融監管部門批準、獲取相關合法資質的情況下,采用上述方式,帶領下屬團隊長朱時佳、孫旭東、李振華(均另案處理)向社會不特定公眾“居間銷售”年化利息為3.65%-13.5%不等的債權轉讓等“產品”,共計吸收集資款人民幣13900萬余元。至案發,有人民幣7000萬余元集資款未歸還。

2015年9月至2016年3月底,被告人唐某某在擔任上海當天資產管理有限公司奉賢分公司業務員期間,在未經有關金融監管部門批準、獲取相關合法資質的情況下,采用上述方式,向社會不特定公眾“居間銷售”年化利息為3.65%至13.5%不等的債權轉讓、影視項目投資等項目,共計吸收集資款人民幣1200余萬元。至案發,未歸還集資款本金人民幣500余萬元。

2015年至2016年3月底,被告人潘某某在擔任上海當天資產管理有限公司奉賢分公司團隊長期間,在未經有關金融監管部門批準、獲取相應合法資質的情況下,采用線下門店的方式,以債權轉讓、影視項目投資、私募股權投資等為名,并以7%至13.5%不等較高的年化利息吸引客戶投資,向社會不特定公眾銷售非法理財產品,共計吸收集資款人民幣9000余萬元。

法院審理認為,4名涉案人分別違反國家金融管理法規,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為顯已觸犯刑律,構成非法吸收公眾存款罪,依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人朱某2犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣十萬元;被告人張某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣十萬元;被告人唐某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣五萬元;被告人潘某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣十萬元。涉案4人的違法所得均予以追繳后發還各存款人。

此前,媒體曾報道,快鹿系案件到底存在多大的資金鏈缺口,目前官方都沒有實際數據公布。而在去年快鹿集團公布的種種資產重組和兌付方案中,就已經涉及到百億元以上。

需要指出的是,判決書中提到的邵永華此前曾任當天投資控股(上海)有限公司董事長、香港大中華金融控股有限公司董事局主席,其也是“當天”品牌創始人,是快鹿案件中重要的涉案人之一。鄭洋曾任上海當天財富投資管理有限公司董事長,程靜悅曾任當天財富總裁兼CEO。去年7月8日,曾在上海快鹿集團任職一時的原董事局主席徐琪曾對外爆料稱,原集團高管包括邵永華、韋炎平等人侵吞集團資產高達50億元之巨。去年7月11日,快鹿集團在其官網的信披平臺上公布了一份名為《上海快鹿投資(集團)有限公司及其相關公司在外應收債權追討名單(第一批)》,該《追討名單》即包括曾任當天金融董事長的邵永華。

另值一提的是,金融虎還注意到了一起“被告人與上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司相關的騙貸案”。經上海長寧區人民法院審理查明,2015年6月17日,被告人胡某冒用其姐姐的名義,持其身份證和房產證明,與上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司簽訂借款合同和抵押合同,騙得對方貸款人民幣86.4萬元,用于賭博及歸還賭債。2017年10月27日,被告人胡紅娟被公安機關抓獲。被告人胡某某犯貸款詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣十萬元。責令被告人胡某退賠違法所得發還被害單位上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司。案件顯示判決日期為2018年1月29日。

去年4月7日,據公眾號“快鹿債權人TM”發布的消息顯示,快鹿事件已拘捕70余名涉案嫌疑人。不難預料,隨著時間的推進,快鹿系相關案件的審判也會陸續到來。不過,關于快鹿案的核心關鍵人物施健祥的消息仍然停留在被紅色通輯的節點上。

去年5月26日,在快鹿兌付危機爆發后,實控人施健祥一直在海外。根據上海公安經偵在去年4月8日公布的消息,國際刑警組織是在去年1月9日發布了對施健祥的紅色通緝令。去年5月,投資人在白宮請愿網發帖,希望美國政府能夠協助抓捕施健祥并將其引渡回國。

據了解,“紅色通緝令”的有效期是5年,期滿后如果仍沒抓到犯罪嫌疑人,可以再續5年,直到抓住為止。金融虎經過查詢注意到,目前,關于施健祥的紅色通緝令依然掛在國際刑警組織的網站上,這也意味著施建祥最終將難逃法網。


鮮花

握手

雷人

路過

雞蛋
欄目焦點
網貸聚焦
網貸政策
網貸知識
投資理財
論壇熱議

最新評論


返回頂部
安徽快三和值历史数据